NỘI DUNG MẪU NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Lưu ý:
- Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi
- Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.
Mẫu tham khảo
|
TÊN DOANH NGHIỆP
Số …./QĐ-ĐHĐCĐ
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày … tháng …… năm…….
|
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi …
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần … ...;
- Căn cứ Biên bản họp số … của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi …
QUYẾT ĐỊNH:
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP
Điều 1: Thay đổi tên công ty từ ... thành tên công ty như sau::
- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)
- Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến)
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông/Bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) - chức danh … chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông/Bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh …
Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
Họ và tên: … … … Giới tính: … … …
Chức danh: … … …
Sinh ngày: … … Dân tộc: … … Quốc tịch: … …
Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…
Số giấy tờ pháp lý: … … Ngày cấp: … … Nơi cấp: … …
Địa chỉ thường trú: … … …
Địa chỉ liên lạc: … …
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)
Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:
Tăng vốn điều lệ công ty từ ... đồng lên … đồng.
Mệnh giá cổ phần: … đồng/1 cổ phần.
Hình thức tăng vốn: … … …
Trong đó:
- Cổ đông sáng lập/hiện hữu đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:
+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng
+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng
- Cổ đông khác đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:
+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng
Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:
|
STT
|
Tài sản góp vốn
|
Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)
|
Tỷ lệ (%)
|
|
1
|
Đồng Việt Nam
|
|
|
|
2
|
Ngoại tệ tự do chuyển đổi
|
|
|
|
3
|
Vàng
|
|
|
|
4
|
Quyền sử dụng đất
|
|
|
|
5
|
Quyền sở hữu trí tuệ
|
|
|
|
6
|
Các tài sản khác
|
|
|
|
Tổng số
|
|
|
Thông tin về cổ phần: … … cổ phần
Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.
|
STT
|
Loại cổ phần
|
Số lượng
|
Giá trị (bằng số, VNĐ)
|
Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
|
|
1
|
Cổ phần phổ thông
|
|
|
|
|
2
|
Cổ phần ưu đã biểu quyết
|
|
|
|
|
3
|
Cổ phần ưu đã cổ tức
|
|
|
|
|
4
|
Cổ phần ưu đãi hoàn lại
|
|
|
|
|
5
|
Các cổ phần ưu đãi khác
|
|
|
|
|
Tổng số
|
|
|
|
Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:
- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng, chiếm … % vốn điều lệ
- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng, chiếm … % vốn điều lệ
- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng, chiếm … % vốn điều lệ
- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng, chiếm … % vốn điều lệ
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)
Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:
Giảm vốn điều lệ công ty từ … đồng xuống … đồng.
Hình thức giảm vốn: … ….
Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
Trong đó:
- Cổ đông sáng lập/hiện hữu giảm … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:
+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng
+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng
- Cổ đông khác giảm: ….. cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:
+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng
Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:
|
STT
|
Tài sản góp vốn
|
Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)
|
Tỷ lệ (%)
|
|
1
|
Đồng Việt Nam
|
|
|
|
2
|
Ngoại tệ tự do chuyển đổi
|
|
|
|
3
|
Vàng
|
|
|
|
4
|
Quyền sử dụng đất
|
|
|
|
5
|
Quyền sở hữu trí tuệ
|
|
|
|
6
|
Các tài sản khác
|
|
|
|
Tổng số
|
|
|
Thông tin về cổ phần: … … cổ phần
Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.
|
STT
|
Loại cổ phần
|
Số lượng
|
Giá trị (bằng số, VNĐ)
|
Tỉ lệ so với
vốn điều lệ (%)
|
|
1
|
Cổ phần phổ thông
|
|
|
|
|
2
|
Cổ phần ưu đã biểu quyết
|
|
|
|
|
3
|
Cổ phần ưu đã cổ tức
|
|
|
|
|
4
|
Cổ phần ưu đãi hoàn lại
|
|
|
|
|
5
|
Các cổ phần ưu đãi khác
|
|
|
|
|
Tổng số
|
|
|
|
Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:
- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ
- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ
- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ
- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
Điều 1: Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: ……………….... (ghi ngành dự kiến bổ sung)
- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (ghi ngành dự kiến giảm)
- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết)
Điều 2: Giao cho ông/bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
|
Nơi nhận :
|
TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
|
|
- Như trên ;
- Lưu.
|
|